Documentación Doctrina

El Pentágono anticorrupción o el derecho penal como instrumento eficaz de prevención y combate del crimen organizado y la corrupción de funcionarios
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Por el Dr. Carlos Parma (Argentina)   Leer Mas
La Imputación Objetiva en los casos de Contaminación/Descontaminación del Objeto Material en el Blanqueo de Capitales
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Por Dino Carlos Caro Coria Leer Mas
Money laundering, new technologies, FATF and Spanish penal reform
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Miguel Abel Souto University of Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, Spain Purpose – This paper attempts to examine new technologies, typologies, FATF recommendations and the last Spanish... Leer Mas
Las reformas penales de 2015 sobre el blanqueo de dinero
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Miguel Abel Souto Catedrático acr. de Derecho Penal. Universidad de Santiago de Compostela Las reformas penales de 2015 sobre el blanqueo de dinero. Revista Electrónica de Ciencia Penal... Leer Mas
LA EXPANSIÓN MUNDIAL DEL BLANQUEO DE DINERO Y LAS REFORMAS PENALES ESPAÑOLAS DE 2015, CON ANOTACIONES RELATIVAS A LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS DE BOLIVIA, ALEMANIA, ECUADOR, LOS ESTADOS UNIDOS, MÉXICO Y PERÚ
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MIGUEL ABEL SOUTO Presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa Director de la Revista Cuatrimestral Europea sobre Prevención y Represión del Blanqueo... Leer Mas